1

Устав со всеми изменениями и дополнениями (с отметками органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц)

Нотариально заверенные копии

2

Учредительный договор со всеми изменениями и дополнениями (с отметками органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц)

Нотариально заверенные копии

3

Свидетельства о регистрации изменений к Уставу и Учредительному договору

Нотариально заверенные копии

4

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица

Нотариально заверенная копия

5

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002г.

Нотариально заверенная копия

6

Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (датированную не ранее 1 месяца до даты представления документов в Банк)

Нотариально заверенная копия

7

Копии/выписки из протокола/решения уполномоченного учредительными документами органа о назначении Единоличного исполнительного органа

Нотариально заверенная копия

8

Карточки с образцами подписей и оттиска печати

Нотариально заверенная копия или копия, заверенная обслуживающим банком

9

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе на территории Российской Федерации присвоении ИНН

Нотариально заверенная копия

10

Лицензии на осуществление банковских операций (если Клиент – кредитная организация)

Нотариально заверенные копии

11

Письма территориального учреждения Банка России о согласовании кандидатур руководителя, главного бухгалтера и уполномоченных должностных лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, если клиент кредитная организация

Нотариально заверенные копии

12

Доверенность на доверенное лицо Учредителя управления

Оригинал или нотариально заверенная копия

13

Копии документов, подтверждающих назначение на должность руководителя, главного бухгалтера и уполномоченных лиц, указанных в карточке с образцами оттиска печати.

Удостоверенные Учредителем управления

14

Паспорта или иные документы, удостоверяющие личность лиц, указанных в карточке с образцами подписей

Копия документа, удостоверенная ответственным лицом (в том числе страница, содержащая сведения о регистрации по месту жительства), снятая с оригинала в офисе Банка или Агента и заверенная подписью уполномоченного менеджера; удостоверение личности военнослужащего; военный билет (для срочнослужащих)